Bu Hizmet Ne Sağlar?
Kripto transferleri hızlıdır; ancak bu hız, yanlış adrese ödeme, dolandırıcılık, chargeback/itiraz süreçleri ve uyumluluk risklerini artırabilir. Bu analiz; tek bir TXID’nin “ne olup bittiğini” anlamanın ötesinde, işlemle ilişkili adreslerin risk profilini çıkararak karar almanızı kolaylaştırır:
-
Şüpheli işlem kaynaklarını erken tespit
-
Fonların olası yönü/dağılımı hakkında görünürlük
-
Operasyon ekibi için net “ne yapmalıyız?” aksiyon listesi
-
Uyum/denetim süreçlerinde raporlanabilir kanıt seti (TR/EN)
Kimler İçin Uygun?
-
Borsalar / OTC masaları / kripto ödeme alan işletmeler
-
E-ticaret & dijital ürün satıcıları (USDT/TRC20 tahsilat yapanlar)
-
Fintech ve ödeme aracılığı çözümleri
-
Dolandırıcılık vakası yaşayan ekipler (olay inceleme / incident response)
-
Uyum & risk ekipleri (işlem taraması / due diligence)
Kapsam: Neleri Analiz Ediyoruz?
Analiz kapsamı, elinizdeki veri ve vakanın tipine göre uyarlanır.
1) TXID İncelemesi
-
İşlemin temel doğrulaması: tarih/saat, token, miktar, taraflar
-
İşlem zinciri bağlamı: aynı periyottaki ilişkili hareketler
-
Tekil işlem mi, seri transferlerin parçası mı? (pattern kontrolü)
2) Adres (Wallet) Risk Değerlendirmesi
-
Adresin geçmiş davranış profili (hareket yoğunluğu, alıcı-gönderici çeşitliliği)
-
Şüpheli kalıplar: hızlı parçalama/dağıtım, tekrar eden “toplayıcı” davranışı, anomali tespiti
-
Olası rol sınıflandırması: bireysel cüzdan / servis cüzdanı / aracı cüzdan (kanıta dayalı)
3) Etiket & İstihbarat Kontrolleri
-
Bilinen kötü niyetli etiketler (phishing, scam, çalıntı fon, vb.)
-
Kamuya açık kaynaklar ve/veya lisanslı istihbarat sağlayıcılarından risk sinyalleri (varsa)
Not: Etiket görünürlük seviyesi, veri kaynaklarının kapsamına ve adresin geçmişine bağlıdır.
4) İlişki/Akış (Flow) Analizi
-
Fonların önce/sonra gittiği yönlerin haritalanması (belirli derinlik seviyesine kadar)
-
Konsolidasyon/dağıtım düğümleri ve olası “hub” adresler
-
Riskin bulaşıcılığı: yüksek riskli kümelerle temas/komşuluk analizi
5) Risk Skoru ve Karar Çıktısı
-
Risk seviyesi: Düşük / Orta / Yüksek / Kritik (tanımlı gerekçelerle)
-
“Neden bu skor?” açıklaması (kanıt ve gözlemlerle)
-
Operasyonel aksiyon önerileri (aşağıda)
Örnek Aksiyon Önerileri (Hizmet Çıktısı)
Vakanın tipine göre raporda net aksiyonlar üretiriz:
-
Ödeme kabul/ret/askıya alma kararı için öneri
-
Ek doğrulama adımları (KYC/işlem kanıtı/ek evrak) önerisi
-
Şüpheli işlem yönetimi için iç prosedür önerileri (ticari/operasyonel)
-
İzleme listesi: takip edilmesi gereken adresler/tx zinciri (özet)
Bu hizmet dolandırıcılığı kolaylaştıran veya iz sürmeyi atlatmaya yardımcı olacak yönergeler sunmaz; odak, risk azaltma ve uyumluluktur.
Çalışma Şekli (Nasıl İlerliyoruz?)
-
Kapsam ve hedef: tek işlem mi, adres incelemesi mi, vaka tipi nedir?
-
Veri toplama: TXID/adresler, ilgili zaman aralığı, varsa olay notları
-
On-chain analiz: akış ve ilişki değerlendirmesi
-
Risk puanlama: kanıta dayalı sınıflandırma
-
Raporlama (TR/EN): bulgular + aksiyon planı
-
(Opsiyonel) Takip / güncelleme: yeni tx’ler geldikçe kısa revizyon
Teslimat (TR/EN Rapor İçeriği)
Rapor genellikle şunları içerir:
-
Executive Summary: sonuç, risk seviyesi, önerilen aksiyon
-
Bulgular: TXID detayı, adres profili, ilişki/akış özeti
-
Kanıtlar: işlem linkleri/çıktılar, zaman çizelgesi (gerekli ölçüde)
-
Risk gerekçesi: hangi sinyaller risk puanını yükseltti?
-
Aksiyon planı: kısa ve uygulanabilir maddeler
Sizden İstenecek Bilgiler
-
TXID (işlem hash’i) ve/veya analiz edilecek adres(ler)
-
Token adı (örn. USDT TRC20) ve olayın kısa açıklaması
-
Varsa: ilgili tarih aralığı, karşı taraf bilgisi, ekran görüntüsü/ödeme açıklaması
Sınırlamalar ve Notlar
-
Blokzincir verisi şeffaftır; ancak adres sahibinin kesin kimliği her zaman tespit edilemeyebilir. Bu nedenle rapor, kanıta dayalı risk değerlendirmesi sunar.
-
Etiket bilgisi, veri kaynaklarının kapsamına göre değişebilir.
Teklif Alın
TRC20 TXID/Address risk analizi için TXID ve vaka özetini paylaşın; kapsam ve teslim süresiyle birlikte teklif ile geri dönüş yapalım.
